Autoridades na Tailândia recentemente prenderam um sul-coreano envolvido em uma esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas. O homem, identificado como Han, tem apenas 33 anos e é acusado de ajudar uma gangue de call center a movimentar impressionantes US$ 50 milhões, que eram convertidos em ouro.
A prisão aconteceu no Aeroporto Suvarnabhumi, em Bangkok. Esse movimento faz parte de uma investigação mais ampla pela Divisão de Repressão a Crimes Tecnológicos (TCSD). Han foi detido com base em um mandado emitido em fevereiro e enfrenta sérias acusações, como fraude, crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro.
Esse caso se originou de um golpe de call center que começou no início de 2024. As vítimas eram atraídas com promessas de investimentos que prometiam retornos entre 30% e 50%. No começo, os retornos eram reais, o que criou uma ilusão de segurança. Mas, quando os investidores tentavam fazer saques, se deparavam com a frustração: reivindicavam que não tinham cumprido certos requisitos.
Com um número crescente de reclamações, o TCSD iniciou uma investigação que já resultou na prisão de dez suspeitos. Entre eles, estavam cinco supostos operadores financeiros e cinco titulares de contas fraudulentas.
Polícia tailandesa apreende contas de criptomoedas
Os investigadores monitoraram Han assim que souberam de sua chegada à Tailândia e trabalharam em conjunto com o Departamento de Imigração para sua detenção. Ele estava com um celular que continha várias contas de criptomoedas ligadas a essa rede de lavagem de dinheiro.
Conforme relatado, Han tinha uma formação que incluía estudos na China e, depois, um trabalho em uma empresa sul-coreana que trocava criptomoedas por barras de ouro para a operação criminosa. Acredita-se que ele era responsável por contas que recebiam dinheiro das vítimas, que então era convertido em ouro através de fornecedores externos.
As autoridades estimam que, entre janeiro e março de 2024, as contas associadas a Han movimentaram cerca de 47,3 milhões de USDt (USDT), que foram logo convertidos em ouro. A cada transação de lavagem, eram envolvidos mais de 10 quilos de ouro, valendo cerca de US$ 1 milhão cada vez.
Enquanto a história se desenrola, Han nega algumas das acusações, mas permanece preso enquanto a investigação segue em frente.
Taiwan indiciou 14 pessoas em caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas
A situação não é única da Tailândia. Em Taiwan, 14 pessoas ligadas ao maior caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas foram indiciadas. Nesse esquema, mais de 1.500 vítimas foram enganadas, resultando em um lucro ilegal superior a US$ 70 milhões.
O Gabinete do Promotor Público do Distrito de Shilin formalizou acusações de fraude, lavagem de dinheiro e crime organizado, buscando o confisco de aproximadamente US$ 40 milhões em bens adquiridos de maneira ilícita.
Além disso, as autoridades estão tentando apreender 640.000 USDt, quantidades não reveladas de Bitcoin (BTC) e Tron (TRX). Isso sem contar mais de US$ 1,8 milhão em dinheiro, dois carros de luxo e US$ 3,13 milhões em depósitos bancários congelados.
Os promotores afirmaram que o grupo convertia os fundos em moeda estrangeira e, em seguida, comprava USDt através de uma exchange local chamada BiXiang Technology antes de transferir os ativos para o exterior.
